PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Contenido

Tema 1. Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
– Definiciones
– Etapas
– Sanciones
– Diferencias

Tema 2. Identificación de Clientes y Usuarios
2.1 Identificación del clientes y del usuario
– Persona Física de nacionalidad mexicana
– Persona Moral
– Fideicomiso
– Identificación Simplificada
– Cotitulares, coacreditados, obligados solidarios, garantes o terceros autorizados
– Personas que figuren como deudores de los derechos de cobro adquiridos mediante una operación de factoraje financiero

2.2 Conocimiento del Cliente
– Propietario Real
– Proveedor de Recursos
– Persona Políticamente Expuesta
– Perfil Transaccional
– Clasificación de Riesgo

Tema 3. Metodología de Evaluación de Riesgos
– Definiciones
– Etapas
– Elementos de Riesgo
– Clasificación de Tipo de Riesgo

Tema 4. Tipo de Operaciones a Reportar
– Operaciones Inusuales
– Operación Interna Preocupante
– Operación Relevante